Giám đốc điều hành Goliath Ventures bị bắt vì liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa trị giá 328 triệu USD

Odaily Christopher Alexander Delgado đã bị Văn phòng Công tố Liên bang tại Khu vực Trung Florida, Hoa Kỳ buộc tội vận hành Goliath Ventures (trước đây gọi là Gen‑Z Venture Firm) để thực hiện một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi, với số tiền liên quan khoảng 328 triệu USD. Các công tố viên tuyên bố rằng ông ta đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, đồng thời chi tiêu cho các cuộc tụ họp kinh doanh xa hoa, tiệc tùng ngày lễ và các chuyến du lịch cao cấp. Ngoài ra, Delgado bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua bốn căn nhà ở Winter Park, Kissimmee, Windermere và Sanford, với giá trị từ 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD. Kế hoạch lừa đảo được thực hiện bằng cách giới thiệu cho nạn nhân các nhóm thanh khoản tiền mã hóa và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng trên thực tế, phần lớn số tiền không được đầu tư vào các nhóm thanh khoản, chỉ có khoảng 1,5 triệu USD được chuyển vào sàn giao dịch phi tập trung Uniswap. Các nạn nhân bao gồm một nhà đầu tư đã mất khoảng 720.000 USD. Các công tố viên đã thông báo cho nạn nhân về quyền của họ theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm và cũng mời các nạn nhân chưa được xác định tự đăng ký danh tính thông qua một trang web chuyên dụng. (Decrypt)