Thượng nghị sĩ Mỹ điều tra Binance về việc chuyển tiền liên quan đến Iran, Binance cho rằng báo cáo không chính xác

Odaily tin tức Lãnh đạo Đảng Dân chủ của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra về cáo buộc Binance vi phạm lệnh trừng phạt. Richard Blumenthal đã gửi thư cho Binance, yêu cầu làm rõ về cáo buộc chuyển 1,7 tỷ USD cho các tổ chức liên quan đến Iran. Richard Blumenthal yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ giao dịch với các thực thể liên quan đến cáo buộc chuyển tiền, đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ về việc tạm đình chỉ và sa thải nhân viên tuân thủ trước đây. Các nhà điều tra Mỹ xác định có hai thực thể đã chuyển tiền cho Iran.

Người phát ngôn của Binance trong thư phản hồi cho biết, báo cáo trước đó của tờ New York Times là không chính xác. Binance có quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt, và không có người dùng Iran trên nền tảng. Người phát ngôn Binance nhấn mạnh lại rằng các báo cáo của New York Times, Wall Street Journal và Fortune về việc bốn nhà điều tra liên quan bị sa thải chứa thông tin sai sự thật.

Hôm qua, đồng CEO của Binance Richard Teng đã đăng trên mạng xã hội rằng, "Gần đây, có những báo cáo không chính xác về chương trình tuân thủ của Binance. Wall Street Journal đã đăng những tuyên bố phỉ báng, và mặc dù chúng tôi đã nỗ lực làm rõ sự thật, nhà báo đó đã không phản hồi bất kỳ nội dung chỉnh sửa nào của chúng tôi. Binance đã gửi kèm thư yêu cầu sửa chữa ngay lập tức và rút lại hoàn toàn những tuyên bố sai sự thật này." (CoinDesk)