Cơ quan công tố Bắc Carolina, Mỹ tịch thu 61 triệu USD USDT, liên quan đến lừa đảo "giết lợn"

Odaily Tin tức Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông Bắc Carolina, Hoa Kỳ thông báo đã tịch thu hơn 61 triệu USD USDT, số tiền này có liên quan đến mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn "giết lợn".

Tuyên bố cho biết, Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử bị nghi ngờ dùng để rửa tiền thông qua việc theo dõi dòng tiền của nạn nhân, đồng thời thực hiện việc tạm giữ và tịch thu đối với các tài khoản vẫn còn số dư lớn. Tài liệu tòa án cho thấy, những kẻ lừa đảo đã xây dựng mối quan hệ tình cảm giả để giành lấy sự tin tưởng, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử lợi nhuận cao giả mạo, đồng thời thiết lập các "phí thuế" bổ sung hoặc hạn chế khi rút tiền.

Cơ quan công tố cho biết, vụ án này là một trong nhiều vụ tịch thu tài sản tiền điện tử gần đây. Vào tháng 1 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã công bố vụ tịch thu tài sản trị giá khoảng 400 triệu USD liên quan đến nền tảng trộn tiền darknet Helix. (The Block)