Thượng nghị sĩ Mỹ điều tra Binance nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Odaily Tin tức Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã yêu cầu Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cung cấp hồ sơ liên quan đến việc cá nhân Iran sử dụng Binance, cũng như các tài liệu liên quan đến việc sa thải nhân viên tuân thủ. Báo cáo chỉ ra rằng các đối tác của Binance, Hexa Whale và Blessed Trust, đã đóng vai trò trung gian rửa tiền và cho phép giao dịch với các thực thể chính phủ Iran, những người tham gia điều tra sau đó đã bị kỷ luật hoặc sa thải. Ngoài ra, Richard Blumenthal cũng bày tỏ lo ngại về mối liên hệ giữa Binance và World Liberty Financial. Phát ngôn viên của Binance đã phản hồi rằng sàn giao dịch đã phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ, chứng minh các biện pháp kiểm soát của họ có hiệu quả, và cho rằng nội dung báo cáo liên quan là sai.