Thượng nghị sĩ Mỹ điều tra Binance bị nghi ngờ cung cấp kênh giao dịch liên quan đến Iran
Odaily Tin tức Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ, thành viên cao cấp của nhóm điều tra đảng Dân chủ Richard Blumenthal, đã mở cuộc điều tra đối với Binance, do có báo cáo cho rằng nền tảng này có thể liên quan đến hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Iran. Trong thư gửi cho CEO Binance Richard Teng, Blumenthal yêu cầu nộp các tài liệu về việc người dùng Iran sử dụng Binance, tài liệu điều tra tuân thủ nội bộ và tình hình nhân viên liên quan bị sa thải.
Báo chí đưa tin, nhóm tuân thủ của Binance từng phát hiện các đối tác Hexa Whale và Blessed Trust bị sử dụng làm trung gian rửa tiền và cung cấp kênh giao dịch cho các thực thể liên quan đến chính phủ Iran, trong khi các nhân viên tham gia điều tra đã bị kỷ luật hoặc sa thải. Binance đã phủ nhận các cáo buộc liên quan.
