Elliptic: Nga vượt qua các lệnh trừng phạt thông qua "mạng lưới bóng tối" của các sàn giao dịch tiền mã hóa, quy mô liên quan lên tới hàng chục tỷ đô la

Odaily Báo cáo mới nhất của công ty phân tích blockchain Elliptic chỉ ra rằng một "mạng lưới bóng tối" của các sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến Nga đang hỗ trợ việc né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua các giao dịch tiền mã hóa quy mô lớn và đã chỉ tên năm nền tảng, hầu hết chưa bị trừng phạt, vẫn cung cấp kênh tài trợ cho các thực thể Nga để vượt qua sự giám sát của ngân hàng truyền thống, trong đó ABCeX được chỉ định là một trong những sàn lớn nhất, đã xử lý ít nhất 110 tỷ đô la giao dịch tiền mã hóa. Báo cáo cũng chỉ ra rằng mặc dù Exmo tuyên bố rút khỏi thị trường Nga, nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy nó vẫn chia sẻ cơ sở hạ tầng ví lưu ký; Rapira, đăng ký tại Georgia và có văn phòng tại Moscow, bị cáo buộc có hơn 72 triệu đô la giao dịch trực tiếp với sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex; Bitpapa tránh giám sát bằng cách thay đổi địa chỉ ví thường xuyên; Aifory Pro cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt lấy tiền mã hóa tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ. Phân tích chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng liên quan đến tiền mã hóa trước đây được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga đã không biến mất, mà phân tán ra nhiều nền tảng hơn.