PGI CEO bị kết án 20 năm tù vì lừa đảo Bitcoin 200 triệu đô la
Odaily Tổng giám đốc điều hành của Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, đã bị kết án 20 năm tù vì điều hành một kế hoạch lừa đảo, với các tội danh bao gồm gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Vụ lừa đảo này đã khiến hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu bị thiệt hại, với tổng số tiền mất ít nhất là 62.692 triệu đô la.
Tài liệu tòa án cho thấy, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, PGI đã huy động được hơn 201 triệu đô la từ các nhà đầu tư dưới danh nghĩa giao dịch Bitcoin, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%, bao gồm ít nhất 30,295 triệu đô la tiền pháp định và 8.198 Bitcoin (trị giá 171 triệu đô la vào thời điểm đó). Palafox đã sử dụng hàng triệu đô la tiền đầu tư để mua xe hơi sang trọng, bất động sản và hàng xa xỉ.
