Paxful bị phạt 4 triệu USD vì vi phạm chống rửa tiền, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc họ thu lợi từ dòng tiền tội phạm

Odaily Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, nền tảng giao dịch tiền mã hóa Paxful Holdings Inc. đã bị kết án phải trả khoản tiền phạt 4 triệu USD vì không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng này trong thời gian dài đã cho phép dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến lừa đảo, mại dâm và buôn người chảy qua nền tảng và thu lợi từ đó.

Bộ Tư pháp cho biết, Paxful biết rõ nguồn tiền của một số khách hàng có liên quan đến hoạt động tội phạm nhưng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ, và sử dụng việc quy định chống rửa tiền lỏng lẻo như một điểm bán hàng để thu hút người dùng. Cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng nền tảng từng xử lý giao dịch tiền mã hóa cho các trang web bao gồm Backpage, trang web này bị cho là được sử dụng để đăng quảng cáo liên quan đến mại dâm, trong đó có liên quan đến trẻ vị thành niên.

Số liệu cho thấy, trong giai đoạn từ 2015 đến 2022, khoảng 17 triệu USD giá trị Bitcoin đã được chuyển vào các trang web liên quan thông qua ví Paxful, nền tảng đã thu được ít nhất 2,7 triệu USD lợi nhuận từ đó. Bộ Tư pháp tuyên bố, ngay cả người sáng lập Paxful cũng gọi sự tăng trưởng kinh doanh do điều này mang lại là "hiệu ứng Backpage".