SEC Hoa Kỳ kiện ba tổ chức, cáo buộc thao túng thị trường tài sản mã hóa

Odaily Tin tức Theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SEC đã đệ đơn kiện ba tổ chức: ZM Quant Investment, Gotbit Consulting (Gotbit Hedge Fund) và CLS Global FZC, cáo buộc họ mạo danh "nhà tạo lập thị trường", thao túng thị trường nhiều loại tài sản mã hóa thông qua các phương thức như giao dịch wash trading, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

SEC chỉ ra rằng các tổ chức trên cùng 9 cá nhân liên quan đã thực hiện giao dịch matched orders thông qua thuật toán, tạo ra ảo tượng về khối lượng giao dịch và thanh khoản giả, dụ dỗ các nhà đầu tư mua các tài sản liên quan dựa trên tín hiệu sai lệch. Vụ việc đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Massachusetts, SEC yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả lợi nhuận bất chính, phạt dân sự và lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ đối với các lãnh đạo.

Cuộc điều tra này cũng liên quan đến một chiến dịch thực thi pháp luật sử dụng token giả do FBI tạo ra, nhằm mục đích tiết lộ các thủ đoạn thao túng liên quan. SEC cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và thực thi pháp luật đối với các hành vi gian lận và thao túng trên thị trường tài sản mã hóa. (financefeeds)