Caixin: Người đàn ông Bắc Kinh tham gia rửa tiền "Pig Butchering Scam" của Mỹ bị kết án 3 năm 10 tháng, buộc phải trả 187 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường

Tin từ Odaily: Su Jingliang, một người đàn ông Bắc Kinh, đã bị kết án 46 tháng tù và bị buộc phải trả số tiền bồi thường lên tới 26,87 triệu USD (khoảng 187 triệu nhân dân tệ) vì tham gia rửa tiền cho một vụ lừa đảo điện tử "Pig Butchering Scam" trị giá hơn 36,9 triệu USD (khoảng 256 triệu nhân dân tệ). Trước đó, Mỹ đã triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, trong đó các đối tượng xây dựng niềm tin với nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó dẫn dụ họ vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo để thực hiện các khoản "đầu tư" được cho là. Tiền của 174 nạn nhân người Mỹ đã chảy vào tài khoản của 74 công ty vỏ bọc được đăng ký tại Mỹ, và ngay khi tiền đến, chúng sẽ được chuyển đổi thành Tether (USDT).

Được biết, trong chuỗi lừa đảo điện tử "Pig Butchering Scam" này, Su Jingliang đóng vai trò là "thủ quỹ" then chốt. Anh ta liên lạc với nhân viên ngân hàng Deltec thông qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram để nhận tiền từ các công ty vỏ bọc tuyến đầu ở Mỹ, đồng thời chỉ đạo ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi tài sản USD chuyển đến thành stablecoin USDT và gửi đến một ví tiền điện tử cụ thể bắt đầu bằng "TRteo". Số tiền trong ví này cuối cùng đã chảy đến các ổ lừa đảo ở Đông Nam Á. (Caixin)