Bị cáo buộc rửa tiền 37 triệu USD bằng tiền mã hóa, một nghi phạm bị kết án gần 4 năm tù

Văn phòng Công tố viên Quận Trung tâm California, Hoa Kỳ đã ra tuyên bố cho biết một nghi phạm tham gia rửa tiền quy mô lớn bằng tài sản mã hóa đã bị kết án. Jingliang Su, một người đàn ông 45 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc, đã bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ kết án gần 4 năm tù vào thứ Ba (giờ địa phương) vì tham gia rửa gần 37 triệu USD tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp, đồng thời bị buộc phải trả hơn 26 triệu USD tiền bồi thường.

Các công tố viên chỉ ra rằng Su Jingliang là thành viên của một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Nhóm này tiếp cận các nạn nhân người Mỹ thông qua tin nhắn văn bản, điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, dụ dỗ họ tham gia vào các khoản đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Các nạn nhân được dẫn đến các trang web mô phỏng các nền tảng giao dịch hợp pháp và được thông báo sai lệch rằng khoản đầu tư của họ tiếp tục sinh lời, trong khi thực tế số tiền đã bị chuyển đi và chiếm đoạt.

Cuộc điều tra cho thấy số tiền liên quan đã được rửa thông qua các công ty vỏ bọc ở Mỹ, ví tài sản kỹ thuật số và tài khoản ngân hàng quốc tế, cuối cùng khoảng 36,9 triệu USD được chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas và đổi thành USDT. Sau đó, các đồng phạm ở Campuchia đã chuyển USDT cho những kẻ cầm đầu đứng sau các trung tâm lừa đảo trong khu vực.

Chính phủ Hoa Kỳ đã xác nhận ít nhất 174 nạn nhân là người Mỹ. Su Jingliang trước đó đã nhận tội vào tháng 6, thừa nhận một cáo buộc "âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp". Hiện tại, 8 người liên quan đến vụ án đã nhận tội, bao gồm một nghi phạm khác bị kết án hơn 4 năm tù. (The Block)