Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ bắt giữ hai nghi phạm trong vụ lừa đảo BitConnect, liên quan đến vụ bắt cóc và tống tiền 2254 BTC

Odaily đưa tin, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ Nikunj Pravinbhai Bhatt và Sanjay Kotadia, hai người bị tình nghi tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect và vụ bắt cóc tống tiền liên quan. Điều tra cho thấy, nhóm tội phạm này đã bắt cóc nạn nhân để tống tiền, chiếm đoạt 2254 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 145 triệu Rupee tiền mặt.

Một phần số Bitcoin bị tống tiền đã được chuyển đổi thành ETH và USDT, sau đó chuyển qua nhiều lớp ví. Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ đã đóng băng tài sản trị giá khoảng 190 triệu Rupee, bao gồm tài sản mã hóa, cổ phiếu và tiền mặt. Tính đến nay, tổng giá trị tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng trong vụ án này đã lên tới khoảng 21,7 tỷ Rupee. BitConnect từng quảng cáo sai sự thật rằng robot giao dịch AI của họ có thể tạo ra lợi nhuận 40% mỗi tháng, nhằm mục đích dụ dỗ các nhà đầu tư. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.