Chuyên gia rửa tiền trong vụ án Qian Zhimin tại Anh bị buộc nộp phạt 7,6 triệu USD, nếu không sẽ phải chịu thêm 8 năm tù
Odaily đưa tin, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) đã ra lệnh cho Sen Hok Ling, một trong những "trung gian" chính trong vụ lừa đảo Bitcoin của Qian Zhimin, được mệnh danh là "chuyên gia rửa tiền", phải nộp 5 triệu bảng Anh (khoảng 7,6 triệu USD) cho chính quyền Anh trong vòng ba tháng, nếu không sẽ phải đối mặt với thêm tối đa 8 năm tù.
CPS chỉ ra rằng Ling đã hỗ trợ Qian Zhimin (Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang), một kẻ lừa đảo đã bị kết án, trong việc chuyển tiền. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, Ling đã nhận tổng cộng 83,7 Bitcoin và rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng tại UAE và các kênh của bên thứ ba.
Ling đã nhận tội một tội danh rửa tiền vào tháng 11 năm 2025 và bị kết án 4 năm 11 tháng tù. Qian Zhimin bị kết án 11 năm 8 tháng tù vì hai tội danh rửa tiền. Ngoài ra, các thủ tục dân sự liên quan đến việc xử lý cuối cùng số 61.000 Bitcoin thuộc sở hữu của Qian Zhimin (vụ tịch thu tài sản tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Anh) vẫn đang được tiến hành. Trong tương lai, số tiền này có thể được sử dụng một phần để bồi thường cho nạn nhân, phần còn lại có thể được chuyển vào ngân khố Anh. (Decrypt)
