Vụ án Đỉnh Ích Phong: Tùy Quảng Nghĩa cùng 30 người bị khởi tố, từng phát hành token rác "DDO Digital Option"

Odaily Tin tức Theo tài khoản công chúng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Thâm Quyến, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Thâm Quyến sau khi xem xét theo quy định pháp luật, đã khởi tố 30 bị cáo bao gồm Tùy Quảng Nghĩa, Mã Tiểu Thu... về tội lừa đảo huy động vốn, tội huy động vốn trái phép từ công chúng, tội rửa tiền... trước Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Các bị cáo này đã lợi dụng Công ty TNHH Quản lý Tài sản Đỉnh Ích Phong Thâm Quyến, Tập đoàn Nắm giữ Quốc tế Đỉnh Ích Phong Hồng Kông và các công ty liên kết để thực hiện hành vi phạm tội huy động vốn trái phép tại Thâm Quyến và các địa phương khác.

Công an Phân cục Phúc Điền, Thành phố Thâm Quyến trước đó đã ra thông báo chỉ ra rằng, "Đỉnh Ích Phong" và các công ty liên kết đã phát hành sản phẩm tài chính giả và "DDO Digital Option" (thuộc loại "token rác"), tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, đã bị tình nghi phạm tội và một loạt tài sản bao gồm bất động sản, phương tiện, cổ phần, tiền trong tài khoản ngân hàng... liên quan đến "Đỉnh Ích Phong" và các công ty liên kết đã bị phong tỏa, tạm giữ, đóng băng.