Ấn Độ nghiêm cấm giao dịch token riêng tư, chỉ ra rủi ro rửa tiền

Odaily đưa tin, theo báo cáo của "The Economic Times", Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các sàn giao dịch và nền tảng tiền điện tử trong nước ngừng cung cấp các token mã hóa tăng cường ẩn danh (ACE), không được cho phép nạp hoặc rút các token liên quan, và coi chúng là "tài sản không thể chấp nhận" trong khuôn khổ giảm thiểu rủi ro. FIU đồng thời cảnh báo rằng việc trộn tiền thông qua các công cụ như "tumbler", "mixer" và chuyển tiền đến ví tự quản lý có thể khiến tiền từ các địa chỉ bị trừng phạt hoặc trong danh sách đen chảy vào hệ thống và khó theo dõi. Các nền tảng cần thu thập dữ liệu liên quan đến ví không được quản lý và đánh giá xem có nên đặt giới hạn số lượng cho các giao dịch chuyển tiền như vậy hay không.