Hàn Quốc buộc tội ba công dân Trung Quốc liên quan đến vụ rửa tiền tiền mã hóa trị giá 102 triệu USD
Odaily Tín Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan Hàn Quốc thông báo sẽ chuyển giao ba công dân Trung Quốc bị tình nghi liên quan đến kế hoạch rửa tiền bằng tiền mã hóa cho cơ quan công tố.
Các nghi phạm liên quan bị cáo buộc đã chuyển khoảng 1.500 tỷ won, tương đương khoảng 101,7 triệu USD thông qua các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2023. Tổng cục Hải quan Hàn Quốc cho biết, các nghi phạm đã sử dụng tài khoản tiền mã hóa trong và ngoài nước cùng với tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để chuyển tiền dưới vỏ bọc chi trả cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ và chi phí giáo dục ở nước ngoài. Kế hoạch này liên quan đến việc mua tiền mã hóa ở nước ngoài và chuyển về Hàn Quốc, sau đó đổi sang won và phân tán vào các tài khoản ngân hàng địa phương để né tránh sự giám sát. Hiện tại, ba cá nhân này đã bị chuyển giao cho cơ quan công tố vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối của Hàn Quốc.
