Hải quan Hàn Quốc phá vỡ vụ án chuyển đổi ngoại tệ bất hợp pháp sử dụng tài sản ảo, số tiền liên quan khoảng 140 tỷ won

Odaily đưa tin, Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Seoul, Hàn Quốc gần đây thông báo đã chuyển một vụ án chuyển đổi ngoại tệ quy mô lớn bất hợp pháp sử dụng tài sản ảo sang cơ quan công tố. Điều tra cho thấy, nhóm bị can đã thực hiện chuyển đổi ngoại tệ bất hợp pháp thông qua tài khoản tài sản ảo trong và ngoài nước trong 4 năm qua, với tổng số tiền khoảng 148,9 tỷ won, đồng thời thu phí dịch vụ, có dấu hiệu vi phạm "Luật Giao dịch Ngoại hối".

Cục Hải quan tiết lộ, sau khi nhận tiền từ khách hàng thông qua các phương thức như WeChat Pay, Alipay, nhóm này đã mua tài sản ảo ở nhiều quốc gia nước ngoài và chuyển vào ví trong Hàn Quốc, sau đó đổi sang won và rút tiền mặt. Những người liên quan bao gồm 3 người, trong đó có một nam công dân Trung Quốc ở độ tuổi 30. Các khoản tiền liên quan bao gồm tiền thanh toán thương mại, tiền mua hàng miễn thuế, chi phí du học, cũng như các khoản tiền không rõ mục đích, chỉ cần trả phí dịch vụ là có thể hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.

Ngoài ra, điều tra còn phát hiện, một người từng giữ chức Trưởng phòng Tư vấn tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ đã thu hút khách hàng nước ngoài với điểm bán hàng "có thể hỗ trợ chuyển tiền phẫu thuật bất hợp pháp ra nước ngoài". Hiện vụ án đã được chuyển sang cơ quan công tố để xử lý thêm. (imnews)