Kazakhstan đóng băng 20.000 thẻ rửa tiền và đóng cửa 22 điểm giao dịch tiền điện tử ngầm vào năm 2025

Odaily Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã nghe báo cáo công tác năm 2025 của Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM). Cơ quan này đã hoàn tất điều tra 1.135 vụ án hình sự, bồi thường cho nạn nhân 141,5 tỷ tenge, triệt phá 15 băng nhóm tội phạm và 29 nền tảng hoạt động rút tiền mặt bất hợp pháp với tổng giá trị giao dịch hơn 128 tỷ tenge, đánh sập hoạt động của 22 điểm giao dịch tiền điện tử ngầm chuyên rửa tiền từ buôn lậu ma túy và lừa đảo, đồng thời chặn hơn 1.100 dịch vụ giao dịch tiền điện tử trực tuyến bất hợp pháp và 20.000 thẻ gửi tiền được sử dụng để rửa tiền. (Tengrinews)