Chainalysis: Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp năm ngoái đạt 154 tỷ USD, dòng tiền vào các thực thể bị trừng phạt tăng mạnh 694%

Odaily Tin tức Chainalysis đã phát hành một báo cáo nghiên cứu cho thấy, năm 2025, hoạt động của các quốc gia trong lĩnh vực tiền điện tử đã tăng lên đáng kể. Các tổ chức bất hợp pháp hiện đang vận hành cơ sở hạ tầng chuỗi khối quy mô lớn, giúp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tiếp cận hàng hóa và dịch vụ, đồng thời rửa tiền điện tử thu được bất hợp pháp. Ngoài ra, stablecoin chiếm ưu thế trong lĩnh vực giao dịch bất hợp pháp, hiện chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp.

Dữ liệu cho thấy, giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp năm 2025 ít nhất đạt 154 tỷ USD. Con số này đã tăng 162% so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do số tiền mà các thực thể bị trừng phạt nhận được đã tăng mạnh 694%. Tuy nhiên, ngay cả khi số tiền mà các thực thể bị trừng phạt nhận được duy trì ở mức tương đương năm trước, năm 2025 vẫn sẽ là một năm kỷ lục về tội phạm tiền điện tử, vì hoạt động của hầu hết các loại tội phạm bất hợp pháp đều có sự gia tăng.