Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải số 2 Trung Quốc: Việc cá nhân chỉ nắm giữ và giao dịch tiền điện tử thường không bị coi là tội danh kinh doanh trái phép

Odaily Tin tức: Dưới sự hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Luật Hình sự Trung Quốc và Tòa án Nhân dân Tối cao Thượng Hải, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải số 2 và Khoa Luật của Đại học Nhân dân Trung Quốc đã đồng tổ chức một hội thảo về xét xử hình sự, tập trung vào chủ đề "Thống nhất áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo". Nội dung thảo luận được tổng hợp như sau:

Việc xác định "biết rõ chủ quan" trong tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo nên được đánh giá toàn diện để ngăn chặn việc quy kết khách quan.

Việc xác định loại hành vi và tiêu chuẩn hoàn thành tội phạm trong tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo: Thứ nhất, cần nắm bắt chính xác bản chất tội phạm là "che giấu, che đậy nguồn gốc và tính chất của tài sản do phạm tội mà có và lợi nhuận từ đó". Thứ hai, việc thực hiện hành vi che giấu, che đậy tài sản do phạm tội mà có và lợi nhuận từ đó theo quy định trong cấu thành tội phạm của tội rửa tiền được coi là tội phạm đã hoàn thành. Thứ ba, cần nghiêm trị tội rửa tiền theo pháp luật, kiên quyết bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.

Việc xác định tội kinh doanh trái phép liên quan đến tiền ảo: Nếu hành vi không có đặc điểm của hoạt động kinh doanh, mà chỉ là việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tiền điện tử, thì thường không bị coi là tội kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, nếu biết rõ người khác mua bán ngoại tệ trái phép hoặc mua bán ngoại tệ dưới hình thức biến tướng, nhưng vẫn hỗ trợ thông qua việc chuyển đổi tiền ảo, và tình tiết nghiêm trọng, thì nên được coi là đồng phạm của tội kinh doanh trái phép.