Diễn biến sự việc: Một lỗi trong quy trình chống rửa tiền/xác minh danh tính khách hàng (AML/KYC) của một sàn giao dịch đã dẫn đến việc rút 5 triệu đô la.

Tờ Odaily Planet Daily đưa tin rằng Flow Foundation đã đưa ra tuyên bố về những nỗ lực phối hợp với các sàn giao dịch sau sự cố khai thác lỗ hổng bảo mật ngày 27 tháng 12. Kể từ sự cố đó, Flow Foundation và các đối tác điều tra pháp y của họ đã hợp tác với các sàn giao dịch trên toàn thế giới để bảo vệ người dùng và khôi phục hoạt động, bao gồm Kraken, Coinbase và Upbit. Kraken đã hoạt động trở lại.

Quỹ Flow Foundation đã bày tỏ lo ngại về cách một sàn giao dịch nhất định xử lý sự cố. Chỉ vài giờ sau khi lỗ hổng bảo mật xảy ra, một tài khoản đã gửi 150 triệu token FLOW (khoảng 10% tổng nguồn cung), đổi phần lớn số token này lấy BTC và rút hơn 5 triệu đô la trước khi mạng lưới ngừng hoạt động. Quỹ Flow Foundation tin rằng mô hình giao dịch này cho thấy một sai sót trong quy trình chống rửa tiền/xác minh danh tính khách hàng (AML/KYC) của sàn giao dịch. Các nhà phân tích pháp lý đã phát hiện ra những bất thường đáng kể trong giao dịch tại sàn giao dịch cả trước và sau khi mạng lưới ngừng hoạt động. Các yêu cầu làm rõ thông qua các kênh hoạt động của Quỹ Flow Foundation đều không thành công, và hiện tại họ đang khẩn thiết kêu gọi một cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao của sàn giao dịch để giải quyết vấn đề. Quỹ Flow Foundation hiện đang hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.