Cảnh sát Thẩm Dương đã triệt phá một vụ án trao đổi tiền tệ bất hợp pháp; các nghi phạm đã bán BTC và USDT cho các trùm buôn ma túy người Mexico.

Theo báo Odaily Planet Daily, Cục Công an Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh gần đây đã phá vụ án "Hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Tong Moumou và đồng phạm". Vào tháng 4 năm 2024, một thông tin mật từ Mỹ cho rằng một công dân Trung Quốc tên Tong Moumou bị nghi ngờ rửa tiền cho các trùm buôn ma túy đã thu hút sự chú ý nghiêm túc của cảnh sát Trung Quốc. Để xác minh sự thật, Bộ Công an đã ngay lập tức điều động Sở Công an tỉnh Liêu Ninh tiến hành điều tra. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, cảnh sát Thẩm Dương đã bắt giữ Tong Moumou và Chen Moumou tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, khi họ đang tìm cách trốn khỏi đất nước.

Vụ án liên quan đến hơn 2.000 cá nhân, hàng trăm công ty, 49.000 tài khoản và 10,56 triệu giao dịch. Nhờ những nỗ lực không ngừng của cảnh sát, các hành vi phạm tội mua bán ngoại hối trái phép của Tong Moumou, Chen Moumou và những người khác cuối cùng đã được điều tra và làm sáng tỏ hoàn toàn.

Cuộc điều tra cho thấy, từ năm 2017, Tong và những người khác đã điều hành một đại lý ô tô tại Hoa Kỳ, bán xe và cung cấp dịch vụ đổi Nhân dân tệ và Đô la Mỹ cho khách hàng. Sau đó, họ chuyển sang tham gia giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm khác.

Trong thời gian điều hành một đại lý ô tô ở Hoa Kỳ, Tong đã gặp JC, một doanh nhân người Mexico. JC biết rằng Tong cần đô la Mỹ để đổi ngoại tệ và đề nghị mua tiền điện tử từ anh ta bằng đô la Mỹ. Tong sau đó hướng dẫn Chen mua Bitcoin, Tether và các loại tiền điện tử khác thông qua nhiều kênh khác nhau và bán chúng cho JC để đổi lấy đô la Mỹ.

Tuy nhiên, theo lời thú nhận của Tong, việc đổi tiền cho JC chỉ chiếm một phần nhỏ trong công việc kinh doanh của anh ta. Trong thời gian ở Mỹ, Tong chủ yếu cung cấp dịch vụ đổi tiền cho sinh viên quốc tế và các doanh nhân có nhu cầu đổi tiền quy mô lớn, cũng như một số người chơi cờ bạc địa phương. (Thông tấn xã Tân Hoa Xã)