Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu điều tra về những rủi ro của PancakeSwap và các sàn giao dịch phi tập trung.

Theo Odaily Planet Daily, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pamela Bondi, yêu cầu điều tra về những rủi ro an ninh quốc gia tiềm tàng của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), đặc biệt nêu tên PancakeSwap.

Bức thư cáo buộc PancakeSwap có liên quan đến hoạt động rửa tiền liên quan đến số tiền bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp, cũng như giao dịch stablecoin USD1, loại tiền có liên hệ với ông Trump. Một báo cáo của công ty phân tích blockchain Allium cho thấy khoảng 263 triệu đô la (20% số tiền bị đánh cắp) đã được rửa tiền thông qua PancakeSwap trong vụ trộm tiền điện tử trị giá 1,4 tỷ đô la tại sàn giao dịch Bybit. Ông Warren chỉ ra rằng việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng (KYC) mạnh mẽ trên các nền tảng phi tập trung cho phép các đối tượng xấu chuyển, trộn và rút tiền bất hợp pháp. Ông Warren yêu cầu cả hai bộ trả lời trước ngày 12 tháng 1 năm 2025 về các rủi ro và hành động đang được thực hiện, cũng như các biện pháp để ngăn chặn xung đột lợi ích liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả trong gia đình ông Trump.