Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông Canada điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trên Discord, liên quan đến hơn 42 triệu đô la.
Theo Odaily, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Canada Nathan Gauvin điều hành một kế hoạch đầu tư gian lận trên nền tảng Discord, tuyên bố huy động vốn để đầu tư vào tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử, với số tiền thực tế huy động được vượt quá 42 triệu đô la. Bản cáo trạng cáo buộc rằng phần lớn số tiền này đã được sử dụng để trả cho các khoản rút tiền của các nhà đầu tư trước đó, mua hàng hóa xa xỉ và trả nợ thẻ tín dụng cá nhân. Hơn nữa, ông ta bị cáo buộc làm giả giấy tờ với một công ty công nghệ tài chính để có được khoản tín dụng khoảng 800.000 đô la cho tiêu dùng cá nhân.
Các cuộc điều tra cho thấy rằng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, Gauvin và các cộng sự đã hướng dẫn các nhà đầu tư đầu tư vào Gray Digital Capital Management Inc. và sản phẩm Gray Fund của công ty này, làm giả bằng cấp chuyên môn, hiệu quả hoạt động và quy mô tài sản, thậm chí còn cho các nhà đầu tư xem các báo cáo giả mạo, tuyên bố rằng tỷ suất lợi nhuận của quỹ cao tới 4384%.
Gauvin đã bị bắt giữ tại Anh vào thứ Tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn cáo buộc gian lận chứng khoán, lưu ý rằng ông ta đã nộp các tài liệu giả mạo cho SEC trong quá trình điều tra của cơ quan quản lý. (Bloomberg)
