Nền tảng giao dịch Paxful thừa nhận các hành vi phạm tội và sẽ phải nộp phạt 7,5 triệu đô la.

Theo Odaily, Paxful Holdings Inc., một sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng đã đóng cửa vào năm 2023, đã đồng ý nhận tội ba cáo buộc hình sự liên bang và nộp phạt 4 triệu đô la cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ngoài ra, FinCEN cũng ban hành mức phạt dân sự 3,5 triệu đô la vào cùng ngày, nâng tổng số tiền phạt lên 7,5 triệu đô la.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng Paxful đã tạo điều kiện cho khoảng 3 tỷ đô la giao dịch và thu về hơn 29 triệu đô la doanh thu từ năm 2017 đến năm 2019, nhưng lại cố tình sử dụng nền tảng của mình cho các hoạt động gian lận, tống tiền, rửa tiền và buôn bán tình dục bất hợp pháp, đồng thời lợi dụng "việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền" như một điểm thu hút người dùng bất hợp pháp.

Các cuộc điều tra cho thấy Paxful đã cung cấp dịch vụ giao dịch cho Backpage, một nền tảng buôn bán tình dục bất hợp pháp đã bị đóng cửa vào năm 2018. Từ năm 2015 đến năm 2022, khoảng 17 triệu đô la Bitcoin đã được chuyển từ Paxful sang Backpage và các trang web tương tự, tạo ra ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận cho Paxful. Thậm chí, nhóm sáng lập của họ còn ăn mừng nội bộ cái gọi là "hiệu ứng Backpage".

Ngoài ra, Paxful đã xử lý các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt như Iran, Triều Tiên và Venezuela, với tổng số tiền hơn 500 triệu đô la, và không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ theo quy định trong một thời gian dài, đồng thời đánh lừa thế giới bên ngoài về các biện pháp chống rửa tiền của mình.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, dựa trên hướng dẫn về mức án, Paxful lẽ ra sẽ bị phạt 112,5 triệu đô la, nhưng xét đến khả năng chi trả thực tế và sự hợp tác sau đó của công ty với cuộc điều tra, mức phạt hình sự cuối cùng được xác định là 4 triệu đô la. Công ty sẽ phải đối mặt với phiên tuyên án cuối cùng vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.

Điều đáng chú ý là Artur Schaback, đồng sáng lập kiêm cựu Giám đốc công nghệ của Paxful, đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024. (Decrypt)