Bộ Tài chính Ấn Độ tuyên bố rằng Cơ quan thực thi pháp luật của họ đã tịch thu khoảng 41,9 tỷ rupee tài sản liên quan đến tiền điện tử và một nghi phạm đã được xác định là tội phạm kinh tế đào tẩu.

Theo tờ Odaily Planet Daily, trong một văn bản trả lời Quốc hội, Bộ Tài chính Ấn Độ tuyên bố rằng Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tịch thu, đóng băng hoặc tạm giữ tổng cộng khoảng 41,8989 tỷ rupee trong nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử theo Đạo luật Chống Rửa tiền. Cơ quan này cũng đã bắt giữ 29 người và đệ trình 22 bản cáo trạng, với một nghi phạm được chính thức xác định là "kẻ đào tẩu kinh tế".

Trong khi đó, Hội đồng Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT) của Ấn Độ đã phát hiện khoảng 8,8882 tỷ rupee thu nhập không khai báo trong quá trình khám xét và tịch thu tài sản kỹ thuật số ảo (VDA), và đã thông báo cho 44.057 người nộp thuế không khai báo thông tin VDA trong tờ khai thuế thu nhập của họ. Bộ Tài chính tuyên bố rằng tài sản tiền điện tử hiện không được quản lý tại Ấn Độ, và chính phủ đang nỗ lực xây dựng năng lực để tăng cường giám sát và điều tra các giao dịch VDA. Bộ cũng nhấn mạnh tính chất xuyên biên giới của tài sản tiền điện tử, cho biết bất kỳ khuôn khổ quản lý hiệu quả nào cũng cần có sự hợp tác quốc tế sâu rộng trong các lĩnh vực như đánh giá rủi ro và tiêu chuẩn phân loại. (Business Standard)