Cơ quan Thuế vụ Canada mở cuộc điều tra thuế tiền điện tử nhắm vào người dùng Dapper Labs.

Theo Odaily, Cơ quan Thuế vụ Canada (CRA) đang triển khai đợt tìm kiếm thông tin thuế tiền điện tử lần thứ hai từ trước đến nay của người dùng Dapper Labs. Hồ sơ tòa án cho thấy CRA đã thu thập được dữ liệu của 2.500 người dùng theo lệnh của tòa án. Kế hoạch ban đầu là thu thập thông tin của 18.000 người dùng đầu tiên, nhưng cuối cùng đã được rút ngắn sau khi tham khảo ý kiến của ban quản lý và luật sư của Dapper.

Trong ba năm qua, CRA đã thu được hơn 100 triệu đô la tiền thuế thông qua các cuộc kiểm toán liên quan đến tiền điện tử, nhưng chưa nộp bất kỳ cáo buộc hình sự nào kể từ năm 2020. Đội ngũ kiểm toán tiền điện tử gồm 35 người của CRA đã xử lý hơn 230 trường hợp, ước tính khoảng 40% người nộp thuế sử dụng nền tảng tiền điện tử có hồ sơ vi phạm pháp luật chưa được báo cáo hoặc có mức độ rủi ro cao. Tuy nhiên, kiểm toán viên tiền điện tử hàng đầu của CRA đã thừa nhận trong một bản tuyên thệ rằng cơ quan này "không thể xác định một cách đáng tin cậy người dùng tài sản tiền điện tử và đánh giá mức độ tuân thủ thuế của họ".

Hành động này đánh dấu lần thứ hai một tòa án Canada ban hành lệnh tương tự đối với một công ty tiền điện tử, sau lệnh của tòa án năm 2020 yêu cầu sàn giao dịch Coinsquare có trụ sở tại Toronto cung cấp thông tin người dùng. Dapper Labs vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của The Block.

Mặc dù đạt được tiến bộ trong việc thu thuế, CRA vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thực thi. Kể từ năm 2020, CRA đã khởi xướng năm cuộc điều tra hình sự liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bốn trong số đó đang được tiến hành nhưng chưa đưa ra cáo buộc, với lý do là tính phức tạp của các hoạt động xuyên biên giới, bằng chứng hạn chế và sự phụ thuộc vào hợp tác quốc tế. Cơ quan này cho biết các cuộc điều tra như vậy thường mất nhiều năm.

Trong khi đó, Canada đang thúc đẩy luật về stablecoin và có kế hoạch thành lập một cơ quan mới chuyên trách chống tội phạm tài chính vào mùa xuân năm 2026. Một cơ quan quản lý khác, FINTRAC, gần đây đã hoạt động tích cực hơn khi ban hành nhiều lệnh trừng phạt và lệnh chống rửa tiền đối với Cryptomous, KuCoin và Binance vì những vi phạm. (The Block)