Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ: Các nhóm tội phạm đang chuyển sang sử dụng stablecoin và từ bỏ hệ thống chuyển tiền ngầm Hawara.

Tờ Odaily Planet Daily đưa tin, trong Báo cáo Buôn lậu Ấn Độ 2024-2025, Cục Tình báo Thuế Ấn Độ (DRI) đã cảnh báo rằng tiền điện tử và stablecoin đang ngày càng thay thế hệ thống chuyển tiền phi chính thức Hawala, trở thành phương tiện chính để chuyển tiền trong các hoạt động buôn lậu ma túy và vàng. Báo cáo nêu rõ rằng tài sản kỹ thuật số, do "bản chất phi tập trung, ẩn danh và không biên giới", mang lại cho các tổ chức buôn lậu "giao dịch ẩn danh nhanh hơn, quy định tối thiểu và tuân thủ chống rửa tiền yếu kém". Một vụ việc do DRI phát hiện đã tiết lộ rằng một tổ chức buôn lậu vàng xuyên quốc gia đã rửa hơn 12,7 triệu đô la thông qua Hawala và USDT. Trong trường hợp này, kẻ chủ mưu đã sử dụng nhiều ví tiền điện tử để phân lớp tiền nhằm duy trì tính ẩn danh và liên lạc qua VPN bằng các ứng dụng được mã hóa như WeChat. (Giải mã)