Một tòa án Brazil đã kết án 14 người về tội rửa tiền 95 triệu đô la từ hoạt động buôn bán ma túy bằng Bitcoin.

Theo Odaily, một tòa án liên bang Brazil đã tuyên án 14 người vì sử dụng Bitcoin để rửa hơn 95 triệu đô la lợi nhuận từ buôn bán ma túy và bắt cóc. Hai kẻ cầm đầu đã bị kết án hơn 21 năm tù, một trong số đó là nhân viên an ninh nhà tù. 12 người còn lại bị kết án tù từ 10 đến 17 năm.

Đường dây tội phạm này hoạt động tại các bang Minas Gerais và Paraná từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024, chủ yếu nhằm che giấu bản chất, nguồn gốc, dòng chảy và quyền sở hữu tài sản thu được thông qua buôn bán ma túy xuyên biên giới và các tội phạm bạo lực, bao gồm cả các khoản tiền chuộc từ vụ bắt cóc ở Rio de Janeiro. Các cuộc điều tra cho thấy đường dây này đã sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để rửa tiền cho một mạng lưới tội phạm lớn hơn, điều hành một "phòng kế toán" thông qua mã số thuế giả, hồ sơ kế toán giả mạo và nhiều công ty vỏ bọc, đồng thời ngụy trang thành các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, chăn nuôi, hàng xa xỉ và đồ bơi. (Dlnews)