Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo Odaily, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Hàn Quốc dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số sàn giao dịch tài sản ảo trong nước do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền. Cơ quan tài chính dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và phạt tiền đối với các sàn giao dịch dựa trên thứ tự kiểm tra tại chỗ, theo nguyên tắc "vào trước, ra trước".

Sau lệnh trừng phạt đối với Dunamu, FIU dự kiến sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch tài sản ảo còn lại. Trước đó, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã tiến hành thanh tra tại chỗ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và GOPAX kể từ năm ngoái để kiểm tra việc tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm cả việc vi phạm quy trình Xác minh Khách hàng (KYC).

Các lệnh trừng phạt sẽ được ban hành theo thứ tự kiểm tra tại chỗ: Dunamu (tháng 8 năm ngoái), Korbit (tháng 10), GOPAX (tháng 12), Bithumb (tháng 3 năm nay) và Coinone (tháng 4). Tuy nhiên, do Bithumb gần đây đã trải qua một đợt kiểm tra tại chỗ bổ sung do vấn đề sổ lệnh, lệnh trừng phạt có thể bị trì hoãn.

Quy trình xử phạt sẽ tương tự như Dunamu, trước tiên là xác định các cá nhân và tổ chức bị xử phạt, sau đó là phạt tiền. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, theo Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, FIU đã ban hành "cảnh báo về trách nhiệm giải trình" đối với Tổng giám đốc điều hành của Dunamu và áp dụng hình phạt nặng đối với tổ chức này, đình chỉ việc gửi và rút tiền của khách hàng mới trong ba tháng; và vào ngày 6, đã áp dụng mức phạt 35,2 tỷ won.

Thị trường dự đoán rằng, xét đến tính chất tương tự của các vi phạm mà các sàn giao dịch khác đã thực hiện (chẳng hạn như vi phạm KYC và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ), các lệnh trừng phạt đối với Dunamu sẽ có mức độ nghiêm trọng tương tự, với khả năng bị áp dụng các hình phạt nặng, có thể lên tới hàng chục tỷ won. Dự kiến các lệnh trừng phạt của FIU đối với bốn sàn giao dịch còn lại có thể sẽ không hoàn tất trong năm nay, với hầu hết các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm sau.