Nhà điều hành máy ATM tiền điện tử Virtual Assets và CEO của công ty đã bị truy tố liên quan đến vụ rửa tiền trị giá 10 triệu đô la.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc Illinois, công ty vận hành máy ATM tiền điện tử Virtual Assets LLC và CEO Firas Isa đã chính thức bị buộc tội rửa tiền vào thứ Ba. Công ty này đã vận hành các máy ATM Bitcoin dưới tên "Crypto Dispensers" tại nhiều địa điểm trên khắp Hoa Kỳ.

Các công tố viên cáo buộc Isa, 36 tuổi, và công ty của cô đã giúp tội phạm rửa ít nhất 10 triệu đô la tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử. Số tiền này được cho là đầu tiên được gửi vào tài khoản công ty, sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử và chuyển vào ví kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc.

Nếu bị kết án, Isa có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Đáng chú ý là trên trang web Crypto Dispensers, Isa đã đăng một loạt bài viết trên blog vào tháng 10, bao gồm "Cách rút Bitcoin từ máy ATM" và "Tổng quan về Quy định ATM Bitcoin ở nhiều quốc gia". Isa và công ty của cô đã không nhận tội trước các cáo buộc.