Các thượng nghị sĩ kêu gọi điều tra World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử có liên hệ với gia đình Trump.

Theo CNBC, hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Jack Reed đã gửi thư tới Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính yêu cầu điều tra World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử có liên hệ mật thiết với gia đình Trump. Cuộc điều tra bắt nguồn từ cáo buộc công ty này đã bán token $WLFI cho các thực thể có liên hệ với các tác nhân bất hợp pháp như Triều Tiên và Nga, làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ đã trích dẫn một báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận Accountable.US, trong đó nêu rằng WLF đã bán token $WLFI cho "các thực thể rất đáng ngờ". Các thực thể này được phát hiện có liên kết giao dịch trên blockchain với nhóm tin tặc Triều Tiên bị trừng phạt Lazarus Group, một "công cụ lách lệnh trừng phạt được hỗ trợ bằng đồng rúp" của Nga, một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran và Tornado Cash.

Theo trang web của WLF, Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump là những người đồng sáng lập, và DT Marks DEFI LLC (liên kết với tổng thống và các thành viên gia đình ông) nắm giữ phần lớn cổ phần của WLF và được hưởng 75% số tiền thu được từ việc bán token $WLFI.

Các thượng nghị sĩ lập luận rằng việc bán mã thông báo quản trị cho các thực thể này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho gia đình Trump mà còn có thể tạo điều kiện cho các tác nhân bất hợp pháp ảnh hưởng đến hoạt động quản trị của WLF, chứng tỏ WLF "thiếu các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và kiểm soát chống rửa tiền" và cảnh báo rằng điều này "có nguy cơ khuyến khích rất nhiều các hoạt động tài chính bất hợp pháp".