Ngành công nghiệp tiền điện tử đã trở thành "hệ thống tài chính ngầm" tội phạm toàn cầu.

Tờ Odaily Planet Daily đưa tin rằng Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã công bố một loạt cuộc điều tra mang tên "Coin Laundry", cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị các nhóm tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng trên quy mô lớn, phát triển thành một "hệ thống tài chính ngầm" toàn cầu mới. Cuộc điều tra cho thấy các khoản tiền tội phạm đã chảy qua các nền tảng lớn như Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit và Kucoin, và có liên quan đến tin tặc Triều Tiên, các tổ chức tội phạm Trung Quốc và Nga, và băng đảng Sinaloa ở Mexico.

ICIJ chỉ ra rằng tốc độ, tính ẩn danh và khả năng tiếp cận toàn cầu của công nghệ blockchain cho phép các tổ chức tội phạm chuyển tiền mà không cần sự giám sát tài chính truyền thống. Gerard Ryle, Giám đốc Điều hành ICIJ, tuyên bố rằng cuộc điều tra làm nổi bật hai câu hỏi cốt lõi: các nền tảng giao dịch lớn chịu trách nhiệm gì, và tại sao các quy định lại gặp khó khăn trong việc theo kịp hệ thống bí mật và đang phát triển nhanh chóng này? Hơn 100 nhà báo từ 35 quốc gia đã tham gia vào cuộc điều tra. (CoinDesk)