Theo Odaily Planet Daily, trong nửa đầu năm 2025, Tòa án Nhân dân quận Hán Giang, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến đã xét xử và tuyên án một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. Yan, Zheng, Lin và những người khác đã sử dụng USDT để thiết lập mạng lưới ngoại hối ngầm, chiêu mộ khách hàng thông qua phần mềm trò chuyện ở nước ngoài và đổi nhân dân tệ lấy ngoại tệ trái phép bằng "U-coin". Các giao dịch ngân hàng liên quan vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ, với số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới 25,62 triệu nhân dân tệ.

Băng nhóm này đã rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt từ các ngân hàng ở nhiều địa điểm khác nhau, mua "U-coin" và chuyển chúng vào ví của tội phạm thượng nguồn, sử dụng chúng để rửa tiền xuyên biên giới và hưởng lợi từ số tiền thu được. Trong phiên tòa, các công tố viên đã trích xuất thông tin giọng nói từ điện thoại của một đồng phạm và xác minh nó trùng khớp với giọng nói của Lin, từ đó thiết lập mối liên hệ giữa anh ta và các tài khoản liên quan. Cuối cùng, tòa án kết luận hành vi của họ là phạm tội kinh doanh bất hợp pháp và tiếp tay cho tội phạm mạng. Mười lăm cá nhân, bao gồm Yan, Zheng và Lin, đã nhận án tù từ tám tháng đến ba năm và tiền phạt. (Putian Net)