Thủ lĩnh băng đảng Hồng Kông "Xiao B" đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền 40 tỷ đô la Hồng Kông, một phần trong số đó được sử dụng để mua tài sản ảo

Tờ Odaily Planet Daily đưa tin, cảnh sát Hồng Kông gần đây đã phát động một chiến dịch chống băng đảng quy mô lớn mang mật danh "Mũi tên phục kích", đột kích nhiều địa điểm trên khắp Hồng Kông, triệt phá một mạng lưới tội phạm bị nghi ngờ liên quan đến việc lưu hành gần 40 tỷ đô la Hồng Kông tiền đen, và bắt giữ 82 nghi phạm là thành viên Hội Tam Hoàng và những người có liên quan, bao gồm một thủ lĩnh băng đảng 44 tuổi. Theo tin tức từ "Hong Kong 01" và các phương tiện truyền thông khác của Hồng Kông, người này chính là Trần Tiểu Liên, thủ lĩnh hiện tại của băng đảng Tôn Nghi Ân, biệt danh "Tiểu B". Trong số những người bị bắt có cha mẹ, anh chị em họ, dì và những người thân khác của "Tiểu B".

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phong tỏa 1,13 tỷ đô la Hồng Kông và thu giữ tài sản trị giá hơn 15 triệu đô la Hồng Kông, bao gồm 8,26 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, khoảng 1.100 chai rượu vang cao cấp, đồng hồ đắt tiền, túi xách, thỏi vàng và một lượng lớn giấy tờ ngân hàng, với tổng giá trị hơn 7 triệu đô la Hồng Kông.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy công ty tín thác này sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty tín thác thông qua nhiều công ty vỏ bọc, sau đó nhanh chóng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân. Một phần tiền được sử dụng để mua tài sản ảo hoặc thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng cá nhân của các giám đốc công ty tín thác, bao gồm hàng xa xỉ như túi xách hàng hiệu, đồng hồ và trang sức. (Caixin)