Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc: Đánh giá lệnh trừng phạt Upbit sắp kết thúc

Odaily Thông tin Planet Daily Kim Byung-hwan, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), tuyên bố rằng ông sẽ sớm đưa ra quyết định trừng phạt Upbit vì vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng. Ông cho biết: "So với các lệnh trừng phạt khác, tôi bày tỏ ý định giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt vì có những lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến thị trường và chúng tôi đang tiến hành theo đó". Ông nói thêm: "Chúng tôi đã tổ chức một số cuộc họp để lắng nghe ý kiến của các bên liên quan". (Yonhap News Agency)
Đầu tháng 1, Upbit đã bị cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc ra lệnh đình chỉ hoạt động vì vi phạm các nghĩa vụ chống rửa tiền như hệ thống hiểu biết khách hàng (KYC). Vào ngày 9 tháng này, Đơn vị Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã thông báo trước cho Upbit về các biện pháp trừng phạt chủ yếu bao gồm việc đình chỉ hoạt động kinh doanh để khắc phục vì đã vi phạm Đạo luật Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể. Nếu hình phạt được hoàn tất, Upbit sẽ hạn chế hoạt động kinh doanh liên quan đến khách hàng mới trong thời gian đình chỉ (tối đa 6 tháng), nhưng người dùng hiện tại vẫn có thể giao dịch trên Upbit. Upbit có thời hạn đến ngày 20 tháng này để nộp ý kiến về hình phạt cho FIU. Sau khi nhận được đơn kháng cáo của Upbit, FIU sẽ tổ chức cuộc họp xem xét lệnh trừng phạt vào ngày 21 tháng này để chính thức xác định các vấn đề trừng phạt như thời hạn đình chỉ.