Jilin Yanbian đã phá một vụ án nhà tiền tệ ngầm sử dụng tiền ảo để chuyển tiền, liên quan đến tổng số tiền hơn 1 tỷ nhân dân tệ

Odaily Thông tin Planet Daily Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên thuộc tỉnh Cát Lâm đã phá vỡ một đường dây tội phạm rửa tiền ngầm liên quan đến hơn 1 tỷ nhân dân tệ trong các vụ án hình sự ở 10 tỉnh trên cả nước và bắt giữ hơn 20 nghi phạm. Đồng thời, quá trình điều tra thành công vụ án cũng đã phát hiện ra âm mưu tội phạm sử dụng tiền ảo để cung cấp kênh chuyển tiền. Vụ án này có đặc điểm của một vụ án kiểu gia đình, tức là các thành viên băng đảng về cơ bản là họ hàng và bạn bè, họ mua rẻ bán đắt trên thị trường chợ đen ngoại hối trong nước dưới vỏ bọc là các công ty nước ngoài, kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. Nghi phạm hình sự chính Zhang Liang đã khai nhận rằng họ đã vay tiền ngoại hối từ "bạn bè" hoặc sử dụng "sàn giao dịch" tiền ảo để mua tiền ảo từ những người đầu cơ và buôn bán tiền tệ trong nước bằng Nhân dân tệ, sau đó bán tiền ảo ra nước ngoài để lấy ngoại tệ, qua đó đạt được mục đích chuyển thu nhập bất hợp pháp từ trong nước ra nước ngoài dưới hình thức trá hình. Cục Điều tra Kinh tế Diên Biên cho biết, qua thống kê nguồn gốc và mục đích sử dụng tiền trong các vụ án ngân hàng ngầm do cơ quan công an toàn tỉnh điều tra từ năm 2020 đến năm 2023, đã xác minh được rằng, tiền từ lao động, thương mại, du lịch, v.v. chiếm phần lớn trong các vụ án, số còn lại là tiền nghi liên quan đến các tội phạm bất hợp pháp như gian lận, tham nhũng.