Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc các nhà điều hành AurumXchange xử lý các giao dịch và rửa hàng triệu đô la cho trang web đen Silk Road

Odaily Thông tin Planet Daily Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Maximiliano Pilipis, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, với cáo buộc rửa hàng triệu đô la. Khi Pilipis điều hành AurumXchange, hơn 30 triệu USD tiền đã được giao dịch thông qua sàn giao dịch trong 100.000 giao dịch, một số trong số đó đến từ các tài khoản trên thị trường darknet Silk Road. Pilipis bị cáo buộc đã vận hành sàn giao dịch mà không có giấy phép từ năm 2009 đến 2013, cùng năm FBI đóng cửa Silk Road. Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Pilipis đã nhận được hàng triệu đô la phí để tạo điều kiện cho các giao dịch, bao gồm 10.000 BTC trị giá khoảng 1,2 triệu đô la vào thời điểm đó. Các nhà chức trách cũng cáo buộc Pilipis bỏ qua các yêu cầu đăng ký và báo cáo của liên bang đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, không đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và không gửi báo cáo về hoạt động trao đổi cho chính phủ liên bang. Anh ta cũng bị cáo buộc đã không thực hiện các quy tắc KYC, vi phạm các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF). Sau khi AurumXchange đóng cửa, chính quyền cho biết Pilipis đã chia Bitcoin và các tài sản khác mà anh kiếm được khi điều hành AurumXchange, chuyển đổi tiền điện tử thành đô la Mỹ và sau đó sử dụng chúng để đầu tư bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana. Trong quá trình này, tài sản của Pilipis đã tạo ra thu nhập hàng trăm nghìn đô la trong năm 2019 và 2020 mà anh không cần khai thuế. Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra bản cáo trạng thay thế buộc tội anh ta 5 tội rửa tiền và 2 tội cố ý không khai thuế. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù 10 năm và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD. (Cointelegraph)