Odaily Thông tin Planet Daily CFTC Hoa Kỳ gần đây đã công bố cáo buộc gian lận và biển thủ tiền đối với nền tảng giao dịch hàng giả, đây là một "lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Mỹ gốc Á". Cụ thể, CFTC đã thực hiện hành động pháp lý chống lại Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. và Chao Li, đồng thời nộp đơn kiện dân sự lên Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ. Các bị cáo bị cáo buộc “đã lừa đảo và chiếm đoạt ít nhất 3,6 triệu USD từ ít nhất 32 khách hàng như một phần của kế hoạch đầu tư gian lận.” CFTC cho biết kế hoạch này đã gây quỹ, bao gồm tiền tệ fiat và tài sản kỹ thuật số, từ khách hàng để giao dịch hàng hóa tương lai và ngoại hối. hợp đồng. Các bị cáo đã khai man rằng tài sản sẽ được giao dịch thông qua tài khoản có đòn bẩy hoặc tài khoản ký quỹ. Tuy nhiên, không có giao dịch nào diễn ra và tiền đã được chuyển cho các tổ chức ở nước ngoài. Các cơ quan quản lý đang tìm kiếm nhiều hình thức cứu trợ, "CFTC tìm cách bồi thường cho những khách hàng bị lừa gạt, phân chia lợi nhuận bất chính và các hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC." (Bitcoin.com)