泰国ธนาคารกลางตรวจสอบธุรกรรม USDT มูลค่าสูง ปราบปรามการฟอกเงินและเงินทุนสีเทา

Odaily星球日报讯 ธนาคารกลางของไทยกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล stablecoin เพื่อปราบปรามการฟอกเงิน การเงินที่ผิดกฎหมาย และ "เงินทุนสีเทา" ในประเทศ ธนาคารกลางกำลังร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบธุรกรรม stablecoin มูลค่าสูง โดยมุ่งเน้นไปที่ USDT ธุรกรรมเงินสด และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อระบุและสกัดกั้นการไหลเวียนของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ไทยจะขยายบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารพาณิชย์ในเครือข่ายเงินสด การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายทองคำแท่ง และธุรกรรม stablecoin ที่น่าสงสัย ในปี 2568 ความเสียหายจากการหลอกลวงในไทยสูงถึง 1.15 แสนล้านบาท หรือประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการบันทึกสายโทรศัพท์และข้อความหลอกลวงประมาณ 173 ล้านครั้ง การฝากเงินสดที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน Bitkub ซึ่งเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในไทยมีปริมาณการซื้อขายรายวันประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเกือบ 40% เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยคู่เทรด USDT/THB ได้รับความนิยมสูงสุด ภาคการธนาคารของไทยในปี 2568 ได้อายัดบัญชีธนาคาร 3 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามบัญชีม้า เงินทุนสีเทา และกิจกรรมที่น่าสงสัย (Cointelegraph)。