泰国กำหนดให้บุคคลต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินสดฝากเกิน 5 ล้านบาท และเพิ่มการตรวจสอบธุรกรรม USDT

Odaily星球日报讯 ประเทศไทยจะกำหนดให้บุคคลที่ฝากเงินสดเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน มาตรการนี้ขยายความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารพาณิชย์ในเครือข่ายเงินสด การแลกเปลี่ยนสกุลเงินปริมาณมาก การซื้อขายโลหะมีค่า และธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มีความน่าสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง stablecoin ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่ USDT เพื่อระบุและ阻止การไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมาย การดำเนินการนี้ยังรวมถึงการเพิ่มการควบคุมการซื้อขายโลหะมีค่า โดยกำหนดให้ธนาคารรายงานรูปแบบที่น่าสงสัย เช่น การซื้อดิจิทัลอย่างรวดเร็วและการถอนสินค้าจริงในวันเดียวกัน เพื่อปราบปรามการฟอกเงิน