เกาหลีใต้เข้มงวดกฎการยกเว้นการชะลอการถอนเงินคริปโตเพื่อรับมือกับการฉ้อโกงโทรคมนาคม

Odaily กล่าวว่า คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ระบุว่าจะเข้มงวดกฎการยกเว้นสำหรับระบบชะลอการถอนเงินของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี FSC ชี้ให้เห็นว่า ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มต่างๆ กำหนดมาตรฐานการยกเว้นเองและขาดข้อกำหนดขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็วโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขง่ายๆ เช่น อายุบัญชีหรือประวัติการซื้อขาย

FSC ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) และพันธมิตรแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (DAXA) ได้จัดทำกรอบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน เช่น ความถี่ในการซื้อขาย ประวัติบัญชี และจำนวนเงินฝาก-ถอน ในการประเมินว่าผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการยกเว้นหรือไม่ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2025 บัญชีที่ได้รับการยกเว้นการชะลอการถอนคิดเป็น 59% ของบัญชีฉ้อโกงในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี และส่วนแบ่งการสูญเสียที่เกี่ยวข้องสูงถึง 75.5% FSC ระบุว่าการทดสอบจำลองแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการยกเว้นภายใต้กฎใหม่จะลดลงเหลือประมาณ 1%

FSC ยังจะเสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ใช้ที่ได้รับการยกเว้นแล้วผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การตรวจสอบเป็นประจำ การยืนยันแหล่งที่มาของเงิน และการตรวจสอบกิจกรรมการถอนที่น่าสงสัย นอกจากนี้ เมื่อวันอังคาร FSC ได้สั่งการให้แพลตฟอร์มต่างๆ ตรวจสอบสมุดบัญชีภายในกับสินทรัพย์จริงที่ถือครองทุกๆ ห้านาที คำสั่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ข้อผิดพลาดการชำระเงินด้วย Bitcoin ของ Bithumb