ZachXBT: นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชาวรัสเซียรายหนึ่งช่วยฟอกเงินให้แก่อาชญากรซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่กว่า 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ วงเงินข้ามจาก BTC ไปยัง Avalanche
Odaily รายงานว่า "นักสืบบนบล็อกเชน" ZachXBT โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เปิดเผยว่า Aleksandr Khinkis นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนอกตลาด (OTC) สัญชาติรัสเซีย ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินให้แก่อาชญากรซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่มากกว่า 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านบัญชีแลกเปลี่ยนเพียงบัญชีเดียว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 เป็นต้นมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชำระค่าไถ่สามครั้ง รวมทั้งหมด 796 Bitcoin ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า เงินทุนที่เกี่ยวข้องถูกส่งผ่านเส้นทางข้ามเชนจาก Bitcoin ไปยัง Avalanche ผ่านบริดจ์ และถูกโอนเข้าสู่ที่อยู่เติมเงินในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเขา 75 ครั้ง พร้อมกันนี้ ยังมีเงินทุนอีกประมาณ 16.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ปัจจุบันฝากอยู่ใน Aave แต่ถูกถอนออกเป็นงวด ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด ZachXBT ชี้ให้เห็นว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้เคลื่อนไหวบ่อยครั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย และข้อมูลส่วนตัวของเขาเคยปรากฏในเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลหลายครั้ง การข้ามเขตอำนาจศาลอาจเพิ่มความยากลำบากในการบังคับใช้กฎหมาย และเขาเรียกร้องให้เหยื่อรายงานที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทันเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแช่แข็งสินทรัพย์
