Hunan prosecutors cracked a money laundering case using Moutai transactions as cover and virtual currency to transfer funds, involving over 6.84 million yuan

Odaily ตามรายงานของสำนักงานอัยการเขต Yue ตงในเมือง Xiangtan มณฑล Hunan คดีฟอกเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลซึ่งถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานอัยการได้มีการตัดสินในศาลชั้นต้นแล้ว คดีนี้มีมูลค่ากว่า 6.84 ล้านหยวน และจำเลยทั้ง 8 คนได้รับโทษทั้งหมด

คดีนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้ใช้การซื้อขายเหล้า Moutai ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดเส้นทางการไหลของเงินทุน โดยแลกเปลี่ยนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงโทรคมนาคมเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อส่งคืนให้กับผู้ที่อยู่เหนือขึ้นไป และเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นประมาณ 8% ต่อรายการ บุคคลที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่ รวมถึงการประสานงานด้านเงินทุน การจัดเตรียมเครื่องมือ และการปลอมแปลงการทำธุรกรรม

ศาลได้ตัดสินลงโทษจำเลย 7 คนด้วยข้อหาปกปิดและซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด จำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 6 ปี ส่วนอีก 1 คนได้รับโทษรอลงอาญา (Huasheng Online)