Bithumb เผชิญการพิจารณาโทษฐานละเมิดกฎหมายการเงินเฉพาะ ค่าปรับอาจสูงกว่า 35.2 พันล้านวอนของ Upbit
Odaily ข่าวรายงานว่า ตามรายงานสื่อเกาหลี สถาบันวิเคราะห์ข่าวกรองการเงินเกาหลี (FIU) จะจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโทษในวันที่ 16 มีนาคม เพื่อพิจารณาขนาดโทษสำหรับ Bithumb เนื่องจากละเมิดหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินภายใต้กฎหมายข้อมูลทางการเงินเฉพาะ (กฎหมายการเงินเฉพาะ) FIU ได้แจ้งให้ Bithumb ทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งรวมถึงการระงับธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน และคำเตือนความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้แทน ซึ่งมีโทษที่รุนแรงกว่าการลงโทษระงับธุรกิจบางส่วน 3 เดือนที่ Upbit เคยได้รับก่อนหน้านี้
ได้ข่าวว่า จำนวนธุรกรรมระหว่าง Bithumb กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่ไม่ได้แจ้งนั้นมากกว่า Upbit จำนวนธุรกรรมกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้แจ้งเป็นเกณฑ์หลักในการกำหนดขนาดโทษ ก่อนหน้านี้ Upbit ถูกปรับ 35.2 พันล้านวอนและระงับธุรกิจบางส่วน 3 เดือน เนื่องจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 44,948 รายการ ในขณะที่ Korbit ซึ่งเกี่ยวข้องเพียง 19 ธุรกรรม ถูกปรับเพียง 2.7 พันล้านวอนและได้รับคำเตือนระดับสถาบัน ดังนั้น การคาดการณ์ของตลาดระบุว่าขนาดค่าปรับของ Bithumb อาจสูงถึง 37 พันล้านวอนขึ้นไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริการทางการเงินเกาหลีระบุว่าขนาดโทษที่แน่นอนของ Bithumb ยังไม่ได้รับการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
