ผู้ต้องหาหลักในคดีฟอกเงินของ BITGIN ถูกฟ้องร้องในไต้หวัน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน

Odaily ตามรายงานของสำนักงานอัยการไต้หวัน ได้มีการฟ้องร้องบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ปิดตัวลงแล้วชื่อ "BITGIN" และผู้บริหารของบริษัท BiJing Technology รวมถึง Liu Yusen, CEO Zhang Hansen และ COO Zhang Yuting รวมทั้งหมด 10 คน โดยพี่น้องตระกูล Zhang อาจถูกตัดสินจำคุก 12 ปี สำนักงานอัยการกล่าวหาว่าบริษัทในปี 2023 ร่วมมือกับแก๊งหลอกลวง โดยให้บริการ USDT และประสานงานกับ "ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินปลอม" ในการแลกเงินสดแบบออฟไลน์เพื่อดำเนินการหลอกลวงและฟอกเงิน คดีนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อ 46 ราย จำนวนเงินที่ถูกหลอกลวงเกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เงินที่เกี่ยวข้องถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินคริปโตและแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อปกปิดแหล่งที่มา (UDN)