ตำรวจหญิงในมณฑลชานตงสืบสวนคดีธนาคารใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน จับตาผู้ต้องสงสัย 12 คนและที่อยู่กระเป๋าเงิน 6 รายการ

Odaily ข่าวรายวัน 2023 กรมตำรวจเมืองเต๋อโจว มณฑลชานตง ขณะสืบสวนคดีฉ้อโกงโทรคมนาคม จากการติดตามกระแสเงินทุนทีละรายการ พบรูปแบบอาชญากรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ "ธนาคารใต้ดินแบบดั้งเดิม + สกุลเงินเสมือน" ในกระบวนการวิเคราะห์คดี ตำรวจได้วิเคราะห์การหมุนเวียนบัญชีและเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินทุน ค่อยๆ จัดระเบียบเครือข่ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องออกมา

การสืบสวนแสดงให้เห็นว่า ตำรวจในที่สุดสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยหลัก 12 คน บัญชีเงินทุนมากกว่า 100 บัญชี และที่อยู่กระเป๋าเงินสกุลเงินเสมือน 6 รายการ และได้วาดแผนผังโครงสร้างกลุ่มและแผนภาพกระแสเงินทุน แช่แข็งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ประสบความสำเร็จในการสืบสวนคดีธนาคารใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนเป็นครั้งแรกในพื้นที่ (หนังสือพิมพ์จีหนาน)