JPMorgan ถูกฟ้องร้องโดยนักลงทุนในข้อหามีส่วนร่วมในแผน Ponzi คริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์
Odaily ตามรายงาน นักลงทุนได้ยื่นฟ้องคดีกลุ่มในศาลแขวงสหรัฐฯ เขตเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันอังคาร โดยกล่าวหา JPMorgan ว่าไม่สามารถหยุดยั้งธุรกรรมที่น่าสงสัยในแผน Ponzi คริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดย Goliath Ventures ซึ่งล้มละลายแล้ว และอนุญาตให้บริษัทใช้โครงสร้างพื้นฐานทางธนาคารของตนเพื่อรับเงินจากนักลงทุน
คำฟ้องระบุว่า JPMorgan ให้บริการธนาคารเพียงแห่งเดียวแก่ Goliath ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 2025 โดย Goliath ได้รับเงินอย่างน้อย 328 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 2,000 ราย ในจำนวนนี้ประมาณ 253 ล้านดอลลาร์ถูกฝากเข้าบัญชี 0305 ของ JPMorgan และประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของ Goliath ที่ถือครองใน Coinbase
ก่อนหน้านี้ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตกลางของรัฐฟลอริดา ประกาศจับกุม คริสโตเฟอร์ เดลกาโด CEO ของ Goliath เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยเขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในคดีระดับรัฐบาลกลาง อัยการระบุว่า Goliath (เดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm) ดำเนินการแผน Ponzi นี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงเดือนมกราคม 2026 คำฟ้องทางอาญาอีกฉบับระบุว่า Goliath ยังมีบัญชีธุรกิจใน Bank of America โดยเดลกาโดเป็นผู้ร่วมลงนามในบัญชีดังกล่าว
