Binance ตอบโต้การสอบถามจากวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ อ้างว่าการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องมีข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนและเป็นการใส่ร้าย
Odaily Binance ออกแถลงการณ์ตอบโต้จดหมายสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่อต้านการฟอกเงินจากวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Richard Blumenthal วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 โดยการสอบถามบางส่วนอ้างอิงจากข้อกล่าวหาในรายงานข่าวล่าสุดที่ "คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ขาดหลักฐาน และมีลักษณะใส่ร้าย" และเน้นย้ำว่าบริษัทมีระบบการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการคว่ำบาตรที่เข้มงวดและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Binance ระบุว่าตนได้สร้างขั้นตอน KYC และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด และห้ามผู้ใช้ที่ตั้งอยู่ในหรืออาศัยอยู่ในอิหร่านใช้แพลตฟอร์มอย่างชัดเจน สำหรับสองหน่วยงานที่กล่าวถึงในจดหมาย ได้แก่ Hexa Whale และ Blessed Trust Binance ระบุว่าการตรวจสอบภายในเริ่มต้นขึ้นหลังจากให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน และได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกจากแพลตฟอร์มในเดือนสิงหาคม 2025 และมกราคม 2026 ตามลำดับ และเท่าที่ทราบ ไม่มีบัญชี Binance ใดทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานอิหร่าน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปัจจุบันทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกมีขนาดกว่า 1,500 คน ตลอดปี 2025 Binance ประมวลผลคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 71,000 รายการ และในช่วงสามปีที่ผ่านมาได้ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแช่แข็งหรือกู้คืนเงินมากกว่า 752 ล้านดอลลาร์ โดยประมาณ 579 ล้านดอลลาร์มาจากคดีของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
นอกจากนี้ Binance อ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 สัดส่วนการทำธุรกรรมของวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มลดลงจาก 0.284% เป็น 0.009% ซึ่งลดลงเกือบ 97% การเปิดรับความเสี่ยงต่อการแลกเปลี่ยนคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านก็ลดลง 97.3% ในช่วงสองปี Binance ระบุว่า เมื่อพบข้อมูลความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ ใช้มาตรการบรรเทาความเสี่ยง ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และจะยังคงเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป
