11 สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ขอให้หน่วยงานรัฐบาลกลางตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance
Odaily 11 สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent และอัยการสูงสุด Pamela Bondi ขอให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินของ Binance รวมถึงประเมินการดำเนินการตามข้อตกลงประนีประนอมปี 2023
จดหมายดังกล่าวอ้างอิงรายงานที่ระบุว่ามีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของอิหร่าน รวมถึงองค์กรที่เชื่อมโยงกับกองกำลัง Houthis และกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม นักสืบสวนยังพบว่ามีบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่ผู้ใช้จากอิหร่านเข้าถึงได้ รวมถึงกิจกรรมที่มีศักยภาพในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย จดหมายยังชี้ให้เห็นว่าพนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance บางส่วนที่พบธุรกรรมที่น่าสงสัย ถูกไล่ออกในภายหลัง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่าความร่วมมือของ Binance ในการให้ข้อมูลลูกค้าลดลง
สมาชิกวุฒิสภา Chris Van Hollen, Ruben Gallego และสมาชิกวุฒิสภาอีกเก้าคนได้ร่วมลงนามในจดหมายฉบับนี้ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับบัตรชำระเงินที่ Binance เปิดตัวในภูมิภาคอดีตสหภาพโซเวียต และโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับสเตเบิลคอยน์ โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร สมาชิกวุฒิสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบภายในวันที่ 13 มีนาคม
นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภา Richard Blumenthal ได้เริ่มการสอบสวนของรัฐสภาเกี่ยวกับ Binance ในวันอังคารที่ผ่านมา โดยขอเอกสารและบันทึกรายละเอียดภายในที่เกี่ยวข้องจาก CEO ของ Binance Richard Teng Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ระบุว่าตนได้ระบุและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้จากอิหร่านใช้แพลตฟอร์มของตน (Cointelegraph)
